Сделки с криптовалютой набирают обороты, становятся популярными среди компаний и простых пользователей. В таких ситуациях требуется проверка законности средств, насколько прозрачны транзакции.
К услугами клиентов предлагаются специализированные площадки, где можно изучить все варианты проведения сделок. Чтобы разобраться в деталях, предлагается узнать больше о сервисе на https://alfabit.org/ru/aml.
Особенности услуги
Среди вариантов проверки транзакций с помощью сервиса AlfaBit AML можно выбрать несколько видов проведения мониторинга и анализа. Это касается личного кошелька пользователя, где можно изучить уже имеющиеся криптовалюты и их чистоту. Также есть возможность настроить проверку всех транзакций, независимо от их направления действия – входящие или исходящие.
Важным параметром будет изучение сторонних кошельков, где хранятся активы. Их можно изучить на предмет чистоты и безопасности, чтобы избежать сомнительных сделок. Всего сервис может выполнить следующие действия:
- Проверить любые кошельки откуда приходят, или куда перечисляются токены.
- Автоматизировать процедуру с помощью API.
- Для каждого платежа или входящих транзакций система может сформировать и предоставить уникальный адрес, чтобы сделка прошла без помех в течение нескольких минут, была защищена.
- После проведения каждой проверки создается отчет в PDF-формате, который можно скачивать и распечатывать.
- Система имеет свой черный список, по которому можно проверить любую транзакцию или кошелек.
Преимущества использования
Стоимость услуги невелика, при этом, чем больше проверок оплачивается, тем цена одной существенно снижается. Затраты на услугу полностью окупаются, позволяют избежать недобросовестных сделок и пользователей.
Для начала проверки можно выполнить всего три шага, куда включается регистрация в Телеграм-боте, непосредственно процесс проверки, и выдача готового отчета о проведенном действии.
Анализ доступен для множества кошельков и основных видов криптовалют, имеющих широкое хождение. Система позволяет быстро оценить степень риска при работе с конкретными предложениями, чтобы пользователь мог избежать нежелательных последствий.
Имеются разнообразные тарифы по стоимости и количеству проверок, где каждый пользователь или организация может выбрать наиболее подходящий вариант. Есть услуги для одиночных проверок, и подходящие для постоянного мониторинга.
